![Fiscale Club](/sites/default/files/styles/background_image_xs/public/2020-11/FiscaleClub-FB-zonder-banner.png?h=3885fce0&itok=OcntQdS4)
Fiscale Club - Actua antiwitwaswetgeving voor accountants
De antiwitwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt.
De antiwitwaswetgeving verplicht u om interne gedragslijnen en procedures op te stellen.
Per kantoor moet minstens één anti-witwasverantwoordelijke aangeduid worden.
Bart Van Coile gidst u doorheen de antiwitwaswetgeving en de handleiding interne procedures.
Risico’s herkennen en beheersen op niveau van het kantoor, de klant en de verrichtingen staat voorop.
Deeldomeinen als cliëntenacceptatie, verhoogde en doorlopende waakzaamheid, atypische verrichtingen, melding aan het CFI… worden omstandig toegelicht.
Tijdens deze opleiding krijgen uw kantoormedewerkers onmiddellijk eerstelijnsadvies.
Op basis van zijn expertise zal Bart Van Coile o.a. volgende vraagstukken toelichten:
- Vanaf wanneer bent u medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
- In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor
- Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
- Welke risico’s moet u inschatten en beheersen?
- Op welke wijze moet u uw cliënt identificeren?
- Kan men nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
- Wanneer moet u een cliënt melden?
- Wat houdt de meldingsplicht concreet in?
- Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te vervullen?
- Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
- Kunt u een beroepsverbod opgelegd krijgen?
- Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
- Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
Deze opleiding is bijzondere nuttig voor elke medewerker van een accountantskantoor. Vragen kunnen gesteld worden voor, tijdens en na de opleiding.
Het webinar wordt in real time aangeboden op de voorziene datum en tijdstip. Nadien zal het webinar via een weblink nog drie weken te raadplegen zijn.
Bart Van Coile
€ 95 (alumni: € 90 - studenten: € 15) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW).
Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille (UC Leuven, DV.O103479) en/of bij liberform.
Attestering
Ongeveer drie weken na het live webinar, ontvang je het desgevallende aanwezigheidsattest per e-mail. In dit kader is het van belang om de aandachtscontrole en de afsluitende toets gedurende het webinar te beantwoorden.
Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.
Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.
Het seminarie wordt ook erkend door IBR voor permanente vorming categorie 3
Vragen? Contacteer Ann Roelandt op +32 497 430 207