De antiwitwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt.  

De antiwitwaswetgeving verplicht u om interne gedragslijnen en procedures op te stellen.

Per kantoor moet minstens één anti-witwasverantwoordelijke aangeduid worden.

Bart Van Coile gidst u doorheen de antiwitwaswetgeving en de handleiding interne procedures.

Risico’s herkennen en beheersen op niveau van het kantoor, de klant en de verrichtingen staat voorop.

Deeldomeinen als cliëntenacceptatie, verhoogde en doorlopende waakzaamheid, atypische verrichtingen, melding aan het CFI… worden omstandig toegelicht.

Tijdens deze opleiding krijgen uw kantoormedewerkers onmiddellijk eerstelijnsadvies.

Op basis van zijn expertise zal Bart Van Coile o.a. volgende vraagstukken toelichten:

• Vanaf wanneer bent u medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
• In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor
• Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
• Welke risico’s moet u inschatten en beheersen?
• Op welke wijze moet u uw cliënt identificeren?
• Kan men nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
• Wanneer moet u een cliënt melden?
• Wat houdt de meldingsplicht concreet in?
• Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te vervullen?
• Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
• Kunt u een beroepsverbod opgelegd krijgen?
• Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
• Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?      

Deze opleiding is bijzondere nuttig voor elke medewerker van een accountantskantoor. Vragen kunnen gesteld worden voor, tijdens en na de opleiding.

Het webinar wordt in real time aangeboden op de voorziene datum en tijdstip. Nadien zal het webinar via een weblink nog drie weken te raadplegen zijn.